Timnas AMIN Minta PPATK Segara Proses Secara Hukum Terkait Temuannya
- 16 Desember 2023 - 17:40 WIB
Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN)Muhammad Syaugi meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera memproses secara hukum terkait temuannya mengenai dugaan tindak pencucian uang.
Sri Mulyani Sebut Telah Menindaklanjuti 266 Surat dari PPATK
- 12 Maret 2023 - 03:00 WIB
Ia menyampaikan sebanyak 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup kerjanya sejak 2007 hingga 2023 tersebut, sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu sendiri dan sisanya temuan dari PPATK.
Bawaslu Dorong PPATK Koordinasi dengan APH soal Dana Ilegal Pemilu
- 20 Februari 2023 - 01:00 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan adanya dana ilegal yang mengalir untuk penyelenggaraan pemilu.
PPATK Blokir Ribuan Transaksi Investasi Ilegal
- 24 April 2022 - 06:20 WIB
Namun menurut Ivan pemblokiran yang PPATK lakukan lebih dulu terkadang dituduh menjadi penyebab entitas usaha tidak bisa mengembalikan uang konsumen mereka.
PPATK Bekukan 345 Rekening Terlibat Investasi Ilegal
- 06 April 2022 - 12:21 WIB
PPATK juga menerima 560 laporan transaksi terkait investasi ilegal, yang berupa laporan transaksi pembelian aset, laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan pengiriman uang ke luar negeri, dan laporan penerimaan uang dari luar negeri.
Polri - PPATK Segera Bahas Rekening Jumbo Rp 120 Triliun Sindikat Narkoba
- 07 Oktober 2021 - 17:00 WIB
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Krisno H. Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan PPATK pekan depan
Polda Aceh Gandeng PPATK Telusuri Investasi Bodong Rp 164 Miliar
- 03 April 2021 - 00:00 WIB
Pelibatan PPATK karena kedua tersangka masih menutupi kemana saja uang investasi itu mengalir. Penelusuran PPATK diharapkan bisa diketahui uang yang mereka himpun untuk apa saja
PPATK Jelaskan Alasan Pemblokiran 92 Rekening FPI ke Publik
- 24 Maret 2021 - 20:16 WIB
Langkah tersebut dilakukan untuk mengedukasi dan meluruskan informasi yang sudah beredar luas di media sosial sehingga perlu diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi
Anggota DPR Pertanyakan Sikap PPATK terkait 92 Rekening Afiliasi FPI
- 24 Maret 2021 - 16:20 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempertanyakan sikap Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang seolah-olah sangat bersemangat menyampaikan kepada publik mengenai 92 rekening terkait dengan Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya.
PPATK Terima 68.057 Laporan Transaksi Mencurigakan di 2020
- 24 Maret 2021 - 15:40 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri.