Jaksa Rampungkan Dakwaan Ayah Gembong Narkoba Fredy Pratama untuk TPPU
- 10 Desember 2023 - 05:00 WIB
Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah merampungkan surat dakwaan tersangka Lian Silas selaku ayah gembong narkoba Fredy Pratama untuk perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga bisa segera disidangkan.
Polda Kalteng Sita 9 Aset Termasuk Hotel Armani Senilai Rp39,5 Miliar Terkait Kasus TPPU Narkoba Lian Silas
- 12 September 2023 - 19:00 WIB
Polda Kaltengbersama penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mabes Polri menyita 9 aset terdiri dari tanah dan bangunan milik tersangka SL.
Bareskrim Periksa Saksi Kasus TPPU Panji Gumilang
- 22 Agustus 2023 - 12:40 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa memeriksa dua saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Panji Gumilang.
Penyidik Temukan Kesesuaian Laporan PPTAK Terkait TPPU Panji Gumilang
- 08 Agustus 2023 - 23:00 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittpideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan mengungkapkan pihaknya menemukan kesesuaian hasil laporan analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang.
Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait TPPU Hari ini
- 07 Agustus 2023 - 11:10 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Polri, Senin, menjadwalkan pemeriksaan Panji Gumilang(PG) untuk dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bareskrim Selidiki Keterangan Ahli Terkait TPPU Panji Gumilang
- 21 Juli 2023 - 13:30 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah mengambil keterangan sejumlah saksi ahli terkait penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Bareskrim Minta Keterangan Saksi Kasus TPPU Panji Gumilang Pekan Depan
- 20 Juli 2023 - 12:50 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta klarifikasi sejumlah saksi terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Polda Kalteng Ungkap TPPU Hasil TP Narkoba
- 26 Juni 2023 - 18:19 WIB
Dari 432 kasus tindak pidana narkoba yang di ungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, ada satu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
BNN Sita Aset Senilai Rp15 Miliar Hasil TPPU Bisnis Narkotika
- 06 Mei 2023 - 04:00 WIB
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita aset senilai Rp15 miliar hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bisnis narkotika seorang mantan narapidana di Denpasar, Bali.
Mahfud: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Bukan Korupsi Tapi TPPU
- 11 Maret 2023 - 09:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meluruskan isu mengenai temuanperihal transaksi mencurigakan hingga sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dimaksud bukan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).