Diduga LakukanPencucian Uang, Anggota Minta Manager KoperasiCredit Union Eka Pambelum Itah Ditahan
- 27 September 2023 - 21:05 WIB
Anggota Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah minta manager koperasi ditahan, lantaran diduga melakukan pencucian uang senilai 11 miliar.
Mahfud MD Segera Bentuk Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 T
- 13 April 2023 - 07:40 WIB
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan segera membentuk satuan tugas TTPU untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Pengedar Narkoba Lakukan Pencucian Uang, Ini Hukumannya
- 17 Januari 2023 - 19:30 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan vonis 5 tahun kepada terdakwa Syahri dalam perkara perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika.
Pengedar Sabu Didakwa Lakukan Pencucian Uang
- 19 Oktober 2022 - 08:40 WIB
Syahri terdakwa kepemilikan 60 gram narkotika jenis sabu kembali dihadapkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Ia didakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Selasa, 18 Oktober 2022
Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Investasi Bodong Diminta Diusut Tuntas
- 10 Oktober 2022 - 19:17 WIB
Parlin B Hutabarat, kuasa hukumpara korban perkara dugaan investasi bodong crypto currency atau mata uang digital dengan terdakwa Poltak Josef Novianto Vito Siagian alias Vito dan Bella Cicilia mengharapkan agar dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diusut tuntas.
ACWG G20 Dorong Profesional Hukum Cegah Pencucian Uang Hasil Korupsi
- 31 Maret 2022 - 19:00 WIB
Anti-Corruption Working Group(ACWG) G20 mendorong adanya peran dari pihak profesional hukum, seperti advokat dan pengacara, untuk mencegah terjadinya tindak pencucian uang hasil korupsi.
BCA: RI Harus Bisa Respons Tantangan Baru Terkait Pencucian Uang
- 19 Maret 2022 - 20:00 WIB
Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Haryanto Budiman mengatakan Indonesia harus bisa merespons tantangan baru terkait pencucian uang ataumoney laundrydan pendanaan terorisme aliasterorism financing.
Usut TPPU, Polda Kalteng Sita Satu Unit Mobil Avanza dan Uang Rp63 Juta Hasil Jual Narkoba
- 16 Maret 2022 - 16:10 WIB
Polda Kalteng berhasil membongkar pelaku tindak pidana peredaran narkoba diwilayah hukumnya. Dari pelaku, Polisi menyita satu unit mobil Toyota Avanza serta Rp 63 juta uang hasil penjualan narkoba.
BNN Usut Dugaan Pencucian Uang Narkoba di Bisnis Mobil Bekas
- 20 Februari 2022 - 22:45 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh menyatakan sedang mengusut dan menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkoba di bisnis mobil bekas.
Pendiri SPY Sebut Kasus Narkoba Berhubungan dengan Pencucian Uang
- 30 Januari 2022 - 15:50 WIB
Pendiri dan Ketua Dewan Penasihat Surya Pancanaka Yapass (SPY) Alex Efendi mengatakan bahwa kasus peredaran narkoba seringkali memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).